Cumplimiento

En D-Mex Casa de Cambio operamos bajo procesos de verificación, prevención y control aplicables a las operaciones de cambio de divisas. Nuestro compromiso es prestar un servicio confiable y conforme a la normativa vigente en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Marco de cumplimiento

Nuestras políticas internas se alinean con las disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo, así como con las obligaciones de identificación de clientes y reporte ante las autoridades correspondientes.

Conocimiento e identificación del cliente

• Solicitamos identificación oficial vigente cuando el monto o el tipo de operación lo requiere.
• Verificamos la información proporcionada conforme a nuestros procedimientos internos.
• Podemos requerir datos adicionales para acreditar el origen o el destino de los recursos cuando sea necesario.

Operaciones que requieren revisión

Determinadas operaciones, por su monto, frecuencia o características, pueden estar sujetas a revisión adicional. En estos casos, el personal puede solicitar información complementaria antes de continuar. Esta práctica protege tanto al cliente como a la institución.

Reportes y confidencialidad

Cuando la normativa lo exige, presentamos los reportes correspondientes ante las autoridades competentes. La información de nuestros clientes se trata con estricta confidencialidad y conforme a nuestro aviso de privacidad.

Cultura de cumplimiento

Promovemos la capacitación continua de nuestro personal y la mejora constante de nuestros controles internos, con el objetivo de prevenir el uso indebido de nuestros servicios.